AVEPA per dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ha definito il Piano per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette, al fine di garantire omogeneità dei comportamenti, tempestività nella segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) e riservatezza dei soggetti segnalanti.

L'Agenzia, attraverso il Piano - periodicamente aggiornato e implementato in una logica di miglioramento continuo - e attraverso le iniziative formative, si prefigge lo scopo di favorire e valorizzare una consapevole cultura aziendale su tali tematiche.

Informazioni
Gestore delle segnalazioni
Fabio Binotto
tel. 049 7708814
trasparenza@avepa.it